26 Jun 2025, 03:34
США запроваджують санкції проти мексиканських банків через підозру у відмиванні грошей
- Міністерство фінансів США застосувало нові законодавчі інструменти для боротьби з фінансуванням картелів.
- Заходи стосуються як банків, так і окремих осіб, пов’язаних із ними.
- Мексиканська сторона вимагає надання доказів для подальших дій.
Про це повідомляють Associated Press, Al Jazeera.
25 червня 2025 року Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти трьох фінансових установ Мексики: CIBanco, Intercam Banco та Vector Casa de Bolsa. Відомство звинувачує ці банки у відмиванні мільйонів доларів для мексиканських наркокартелів і сприянні оплаті за хімічні прекурсори для виробництва фентанілу.
Санкції забороняють певні грошові перекази між цими банками та американськими фінансовими установами. Рішення стало частиною спільних зусиль влади США та Мексики щодо протидії торгівлі фентанілом та діяльності наркокартелів. Відзначається, що банки допомагали у фінансових операціях для картелів Jalisco New Generation, Sinaloa, Beltran Leyva та Gulf.
У Міністерстві фінансів США заявили, що ці заходи були введені на основі нових законів — Fentanyl Sanctions Act та FEND Off Fentanyl Act. Водночас Мексиканське міністерство фінансів повідомило, що не має достатніх доказів для підтвердження причетності банків до незаконної діяльності, але готове діяти у межах закону, якщо отримає таку інформацію.
Vector Casa de Bolsa офіційно відкинула звинувачення та пообіцяла співпрацювати для з’ясування обставин.
Теги: Політика