17 Jun 2025, 15:20
Поліція затримала іноземців у Таїланді за організацію інвестиційної афери
- Підозрювані діяли з орендованого будинку, організувавши офіс для шахрайських операцій.
- В афері постраждали щонайменше 14 000 громадян Австралії, а збитки склали понад 1,2 мільйона доларів.
- Розслідування триває, підозрюваним можуть висунути додаткові обвинувачення.
Про це повідомляють Associated Press, The Independent.
17 червня поліція Таїланду повідомила про затримання 13 іноземців, серед яких шестеро британців, п’ятеро австралійців, один канадець і один південноафриканець. Їх підозрюють в організації онлайн-афери з інвестиціями на суму щонайменше 1,2 мільйона доларів США.
Розслідування розпочалося після отримання інформації від Австралійської федеральної поліції у 2024 році. За даними поліції, група діяла з орендованого будинку в провінції Самут Пракан біля Бангкока. Підозрювані використовували онлайн-рекламу та телефонні дзвінки для залучення жертв з Австралії та інших англомовних країн, обіцяючи високий прибуток від вкладень у довгострокові облігації.
Поліція декілька місяців стежила за будинком, фіксуючи пересування підозрюваних за робочим графіком Австралії. Під час обшуку вилучили комп’ютери, телефони та документи зі схемами роботи. За словами представників поліції, принаймні 14 000 австралійців стали жертвами цієї афери.
Підозрювані заперечують провину та стверджують, що працювали легально. Вони в’їхали до Таїланду за різними типами віз. Їм висунуто звинувачення у створенні злочинної групи та нелегальній праці, можливі додаткові обвинувачення у шахрайстві та участі в транснаціональній організованій злочинності.
Теги: Злочинність