10 Jun 2025, 11:55
У США затримали підприємця, який організував відмивання коштів для російських клієнтів
- Гугнін запустив криптовалютну платформу, використану для обходу санкцій.
- Через Evita пройшло понад пів мільярда доларів для клієнтів із Росії, Китаю та ОАЕ.
- Розслідування встановило зв’язки підозрюваного з російськими урядовцями та компаніями.
Про це повідомляють Ukrayinska Pravda, Meduza.
У Нью-Йорку арештовано російського бізнесмена Юрія Гугніна, якого звинувачують у відмиванні понад 500 мільйонів доларів і сприянні придбанню Росією американських технологій, що підпадають під експортний контроль. Гугнін заснував криптовалютну компанію Evita, використовуючи її для переказу коштів клієнтам з Росії, Китаю та ОАЕ, багато з яких мали рахунки у санкційних банках.
Прокурори стверджують, що з червня 2023 року по січень 2025 року через банки США та криптовалютні біржі було переведено близько 530 мільйонів доларів. Гугнін приховував справжній характер діяльності Evita, заявляючи фінансовим установам про відсутність зв’язків із російськими компаніями. Він також допомагав купувати електроніку та запчастини для державної корпорації Росатом і для підсанкційних компаній.
Слідство встановило, що Гугнін використовував криптовалюту для обходу санкцій, організовував незаконні операції з переказу коштів, а також співпрацював із компаніями з Гонконгу та Південної Кореї для постачання обладнання до Росії. За даними прокуратури, йому загрожує до 30 років ув’язнення за кожним епізодом банківського шахрайства, до 20 років за відмивання коштів і порушення санкцій, а також до 10 років за недотримання вимог щодо запобігання відмиванню грошей.
Теги: Росія/Злочинність